По факту регистрации в Балашове Саратовской области фирмы-однодневки, участвующей в сомнительных финансовых операциях, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Cотрудники прокуратуры Балашова провели проверку соблюдения требований федерального законодательства при оформлении юридических лиц. В ходе ревизии выяснилось, что в октябре 2017 года житель райцентра за небольшое вознаграждение зарегистрировал на свое имя ООО «Эталон Инвест».
Оказалось, что мужчина являлся руководителем созданной организации лишь номинально, не вел коммерческую деятельность, а только переводил денежные средства через банки по просьбе «заказчиков» (в общей сложности более 14,9 миллиона рублей). Это, посчитали в райпрокуратуре, свидетельствовало о наличии в деятельности «Эталон Инвест» признаков фирмы-однодневки.
По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц).
