Экс-гендиректор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константин Касьянов подозревается в отмывании денег. Он стал фигурантом уголовного дела по пункту «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем). Об этом сегодня, 16 августа, сообщает ИГ «Четвертая власть» со ссылкой на собственный источник.
Власти Малайзии намерены конфисковать бизнес-джет, принадлежащий подельнику обвиняемого в коррупции экс-премьера страны Наджиба Разака. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Star.
Спецслужбы Армении начали сотрудничать с ФБР для раскрытия дел об отмывании денег в офшорах бывшими высокопоставленными чиновниками. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Жаманак».
По словам инсайдера издания, в республику прибыли агенты Федерального бюро расследований США, изучающие деятельность армянских олигархов, которые вывезли капиталы сомнительного происхождения в Америку и «пытались их там узаконить через приобретение недвижимости или бизнеса».
Во Владимирской области вступил в законную силу приговор в отношении Игоря Коблева, осужденного за хищение средств Минобороны России. Сегодня, 31 мая, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Судом установлено, что с 23 апреля по 14 ноября 2014 года Коблев, будучи учредителем и гендиректором ООО «Межрегиональный Тендерный Центр», похитил бюджетные денежные средства в сумме свыше 335,6 миллиона рублей.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой может уйти в отставку из-за коррупционного скандала с участием членов правящей Народной партии. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает «Коммерсантъ».
В Латвии началось расследование возможного использования банков страны для перевода денег из России для вмешательства во внутреннюю политику европейских стран. Сегодня, 30 мая, об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на Reuters.
Экс-президенту Сальвадора Элиасу Антонио Саки будет предъявлено обвинение в хищении и отмывании денег. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры страны.
В заявлении, в частности, говорится о том, что суд Сальвадора постановил начать разбирательство в отношении Элиаса Антонио Саки, а также бывших глав министерства связи и министерства по делам молодежи - Хулио Ранка и Сесара Фунеса.
Подельник экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера Демьян Москвин приговорен к 6 годам «строгача» и штрафу в 2 миллиона рублей. По информации пресс-службы СК России, он признан виновным в мошенничестве, отмывании денег и участии в преступном сообществе.
Адвокат адвокатской палаты Саратовской области Алексей Викулов признан виновным в крупном мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В Бразилии в ходе широкомасштабной операции по борьбе с коррупцией и отмыванием денег было выдано 53 ордера на арест. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает «Коммерсантъ».
